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Artículos prácticos sobre cumplimiento, debida diligencia, inscripción y gestión de riesgo para APNFDs.
Costa Rica enfrenta una estricta evaluación internacional en 2026. Descubra por qué la SUGEF intensificará las inspecciones a los Sujetos Obligados y cómo blindar su negocio hoy.
Leer artículoOperar sin inscripción ante la SUGEF no solo es una infracción legal. Es la vía más rápida para que el sistema financiero congele las cuentas comerciales de su negocio.
Leer artículoAprenda a estructurar un expediente de origen de fondos sólido. Evite rechazos bancarios y Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) documentando la trazabilidad financiera correctamente.
Leer artículoUn Manual de Cumplimiento no debe paralizar sus ventas. Descubra cómo estructurar políticas de prevención (Ley 7786) que sean ágiles, auditables y a la medida de su negocio.
Leer artículoEvite rechazos y reprocesos en su solicitud de inscripción. Conozca qué anexos son vitales para el expediente de SUGEF Directo y cuáles generan retrasos innecesarios.
Leer artículoRecibir pagos en efectivo exige estrictos controles regulatorios. Descubra cómo reportar correctamente ante SUGEF y evite investigaciones penales por fraccionamiento de transacciones.
Leer artículoDescubra por qué la SUGEF ya no se conforma con conocer al representante legal. Aprenda a utilizar el RTBF para identificar al verdadero dueño del capital y evitar riesgos de legitimación.
Leer artículoEl monitoreo transaccional no es opcional. Aprenda a identificar señales de alerta en su cartera de clientes antes de que se conviertan en hallazgos sancionables por la SUGEF.
Leer artículoAtender a funcionarios públicos o sus familiares no tiene por qué ser un riesgo ciego. Aprenda a estructurar expedientes de Debida Diligencia Reforzada y evite sanciones.
Leer artículoSi no conoce los hábitos financieros de su cliente, no puede prevenir riesgos. Aprenda a estructurar perfiles transaccionales para justificar operaciones ante la SUGEF y los bancos.
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